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德宏人民政府办公室关于印发德宏州投资类企业风险专项排查清理整治工作实施方案的通知

2015-08-01 17:44

  德宏人民政府办公室关于印发德宏州投资类企业风险专项排查清理整治工作实施方案的通知

  

   各县市人民政府,州直有关单位:

  

 

   《德宏州投资类企业风险专项排查清理整治工作实施方案》已经州人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。

  

 

  

  

 

   德宏州人民政府办公室

  

 

   2018110

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  
 

  

  

  
 

  

  

 

   德宏州投资类企业风险专项排查清理

  

 

   整治工作实施方案

  

 

  

  

 

   为深入贯彻落实州委、州政府领导批示精神,防范和化解当前我州非法集资风险隐患,有效遏制非法集资高发势头。决定在全州范围内开展为期半年的德宏州投资类企业风险专项排查清理整治工作,现将开展专项整治工作的实施方案印发你们,请认真遵照执行。

  

 

   一、组织领导

  

 

   为有效预防和遏制非法集资风险事件发生,最大限度减少非法集资事件对社会的危害,保障全州金融安全与稳定,经州人民政府决定成立德宏州投资类企业风险专项排查清理整治工作领导小组:

  

 

   长:卫州人民政府州长

  

 

   副组长:杨世庄州人民政府副州长

  

 

   刘咏赞州人民政府副州长、州公安局局长

  

 

   何胜富州人民政府副秘书长

  

 

   段生平州财政局党组书记

  

 

   员:姚丽萍州政法委副书记

  

 

   赵云山州委宣传部副部长

  

 

   州检察院副检察长

  

 

   薛文定州法院副院长

  

 

   罗本祥人民银行德宏中心支行行长

  

 

   杨志全德宏银监分局局长

  

 

   州工业和信息化委主任

  

 

   吕泽霆州委州政府法制办主任

  

 

   蔺以卫州政府副秘书长、州信访局局长

  

 

   李云虎州纪委副书记、州监察局局长

  

 

   州地税局局长

  

 

   马向红州工商局局长

  

 

   尚立雄州金融办副主任

  

 

   宗立钧州公安局经侦支队支队长

  

 

   领导小组下设办公室,办公室设在州打击和处置非法集资工作领导小组办公室(金融办),办公室主任由州财政局党组书记段生平兼任,办公室副主任由州公安局党委副书记岳钢、州工商局局长马向红、人行德宏中心支行副行长郑艳玲、州银监分局副局长包宏立、州金融办副主任尚立雄兼任。办公室主要承担领导小组日常工作,办公室人员从人民银行德宏州支行、德宏银监分局、州工商局、州公安局、州金融办抽调,办公室主要负责协调和召集相关单位对应清理排查、风险处置,预警监测、启动应急处置预案,协调、整理、上报和通报有关信息,指导督促各县市人民政府落实有关清理排查和清理整治工作措施。

  

 

   一、工作原则

  

 

   (一)落实责任,主动作为。州级各行业主监管部门和各县市人民政府要认真落实本行政区域防范和处置非法集资第一责任人责任,按照属地管理、分级负责原则,全面负责组织开展好此次专项排查工作。州级各行业主、监管部门要落实行业管理责任,牵头会同相关部门和各县市人民政府,负责本行业领域的专项排查工作。各县市人民政府、各行业主、监管部门要牢固树立一盘棋思想,既要主动担当、守土有责、守土尽责,又要统筹协调、共享信息,切实形成合力。

  

 

   (二)积极稳妥,分类施策。专项排查和处置工作要严格依法,讲究策略,对不同性质、情节、危害程度的风险区别对待,不搞一刀切。注意把握节奏、抓住重点、内紧外松,合理引导预期,避免四面出击,人为制造紧张气氛。

  

 

   (三)打早化小,源头治理。专项排查预警是做好防范和处置非法集资工作的重要基础,在非法集资苗头时期、涉众范围较小时期,早发现和早处置的重要环节,要坚持防打结合,以防为主,坚持风险早发现、早预警、早处置,在苗头时期、涉众范围较小时化解风险。

  

 

   二、整治工作重点和要求

  

 

   (一)本次开展清理整治的重点范围:以投资咨询、投资管理、投资理财等从事非法经营金融业务的投融资中介机构;以及特别关注开设分公司”“授权服务点欺骗误导群众的投资理财集资行为。

  

 

   (二)严格准入管理。设立金融机构、从事金融活动,必须依法接受准入管理。未经相关部门批准或备案从事金融活动的,由金融管理部门会同工商部门予以认定和查处,情节严重的,予以取缔。工商部门根据金融管理部门的认定意见,依法吊销营业执照;涉嫌犯罪的,公安机关依法查处。在专项整治期间,新注册企业名称和经营范围中原则上不得使用投资咨询、投资管理、投资理财等字样。

  

 

   (三)强化企业管控。在专项整治期间,对全州已经注册登记的投资咨询、投资管理、投资理财等开展融资咨询业务的企业,原则上不得办理工商变更登记、住所迁移、注销登记。专项整治结束后列入重点核查名单的该类企业不得办理上述业务,重点核查名单外的企业可依照有关规定正常办理各项工商许可业务。

  

 

   三、责任分工

  

 

   (一)落实各县市人民政府防范和处置非法集资第一责任人责任。各县市人民政府全面负责组织专项排查工作,成立专门领导小组,要研究制定本行政区域专项排查实施方案,明确本级有关部门的职责分工,充分调动各方面资源,统一部署、深入推进专项排查工作;要督促本行政区域内各行业主、监管部门履行监督管理职责,确保本行政区域内所有行业领域专项排查工作不留空白。

  

 

   (二)落实州级部门的监督管理责任。州级各行业主、监管部门牵头会同相关部门和属地县、市政府负责本行业领域专项排查工作。其中:

  

 

   州金融办:牵头做好德宏州投资类企业风险专项排查清理整治工作领导小组办公室各项工作。

  

 

   人民银行德宏中心支行:牵头会同相关部门参与查处可能影响金融稳定的涉嫌非法集资活动,指导县市人民政府排查投资类企业涉嫌非法集资风险,协调领导小组办公室日常工作,完成领导小组安排的其他工作。

  

 

   德宏银监分局:牵头协调全州银行业金融机构,配合做好投资类企业涉嫌非法集资风险的专项整治工作,协调领导小组办公室日常工作,完成领导小组安排的其他工作。

  

 

   州工商局:协助领导小组办公室开展日常工作,牵头会同相关部门和属地政府对全州已经注册登记的投资咨询、投资管理、投资理财和以分公司”“授权服务点等开展融资咨询业务的工商登记信息进行摸排工作,为清理整治和分类处置工作提供保障,完成领导小组安排的其他工作。

   州公安局:协助领导小组办公室开展日常工作,负责对投资类企业涉嫌非法集资活动依法进行侦查和打击,防止出现群体性事件,维护社会秩序,完成领导小组安排的其他工作。

  

 

   州委宣传部:负责专项整治的宣传教育和舆论引导工作,负责清理全州新闻媒体对投资类企业涉嫌非法集资宣传的管理工作,完成领导小组安排的其他工作。

  

 

   州人民检察院:负责对专项整治工作中排查出来的投资类企业非法集资案件的审查批捕和起诉工作,加强诉讼监督和涉及专项整治活动有关职务犯罪的侦办工作,完成领导小组安排的其他工作。

  

 

   州人民法院:负责对专项整治工作中排查出来的投资类企业非法集资案件的审判和执行工作,完成领导小组安排的其他工作。

  

 

   州地税局:负责专项整治工作涉及的投资类涉嫌非法集资企业的涉税稽核工作,完成领导小组安排的其他工作。

  

 

   州信访局:专项整治投资类企业问题引起的信访案件的接访受理和转办工作,协助领导小组进行检查、督办;协助专项整治重大信访事件的调查处理工作,完成领导小组安排的其他工作。

  

 

   州工信委:运用互联网信息技术协助相关单位完成专项治理排查工作。完成领导小组安排的其他工作

  

 

   州法制办:参与专项整治中涉及的有关法律法规适用性指导工作,完成领导小组安排的其他工作。

  

 

   四、工作措施

  

 

   (一)摸清风险底数。各县市人民政府和州级各相关成员单位,要采取社会全面排查、行业排查、互联网排查、建立群众举报奖励制度等多种方式,充分调动各方力量,运用各种有效手段,针对本部门、本单位涉及领域可能存在的重点行为进行全面排查,全面摸清投资类涉嫌非法集资风险企业规模、案件数量、隐案情况、区域分布、发案特点及底数。

  

 

   (二)落实排查措施。各县市人民政府和各行业主管监管部门要组织各方力量,落实排查措施,防止出现排查空白。一是通过账户资金异动情况排查。人民银行德宏中心支行和德宏银监分局负责组织金融机构通过大额及可疑资金交易开展排查工作,关注投资类企业账户资金异动情况,及时掌握异动资金来源和资金流向,及时汇总报告涉嫌非法集资资金异动线索。二是通过企业经营异常情况排查。工商部门负责通过工商企业经营异常信息登记情况进行排查,及时汇总报告投资类企业涉嫌非法集资线索。三是群众举报信息排查。各县市人民政府要运用已经出台的《非法集资举报奖励办法》,不断完善非法集资线索群众举报奖励机制,通过受理网络登记和电话举报的方式发现涉嫌非法集资线索。

  

 

   (三)稳妥处置风险。各县市要针对专项整治清理排查中发现的可疑非法集资风险线索,及时组织相关成员单位会商研判、开展风险评估,进一步确定牵头处置部门,稳妥处置风险。风险线索要及时上报州专项整治工作领导小组办公室;州级行业主管监管部门发现的可疑非法集资风险线索,要及时组织进行初步核查,并将核查情况通报州专项整治工作领导小组办公室,由州专项整治工作领导小组办公室组织相关成员单位进行会商,对发现涉嫌违法犯罪线索,移交公安部门依法处理。在风险处置工作中,要充分考虑行为人的主观恶意、资金投向或用途、造成资金损失及信访维稳等因素,综合运用经济、行政、刑事手段分类处置,平稳有序化解风险,最大限度维护投资人权益。

  

 

   (四)依法打击犯罪。各县市人民政府和州级行业主管监管部门在专项整治工作中发现投资类企业涉嫌非法集资犯罪的,要及时移交同级公安部门依法严厉打击、稳妥处置,防止风险蔓延扩散,实现执法效果与经济效果、社会效果相统一。州公安局、州检察院、州法院要加强对依法打击涉嫌非法集资犯罪的工作指导。

  

 

   (五)强化宣传维稳。各县市要通过普法教育、风险提示、广告资讯等手段,持续加大宣传教育力度,净化地方金融环境,为专项排查工作营造良好的舆论氛围。坚持排查整治与维稳并重,涉稳苗头风险要及时报告本级维稳部门和信访部门,实时掌握、处置涉稳苗头风险,有效化解风险隐患,做好受害人思想引导、情绪疏导、利益维护,力争实现案结事了、群众满意、社会稳定。

  

 

   五、实施步骤

  

 

   (一)部署落实。各县市人民政府要根据本方案,迅速制定专项整治工作实施方案、细化专项整治工作内容,部署开展本地区专项排查工作,工作方案于2018122前报州专项整治工作领导小组办公室备案,各县市于201839日前完成专项整治摸底排查工作。将排查结果报州专项整治办备案。

  

 

   (二)排查整治。各县市人民政府结合本地实际,对可能存在的重点行为逐一摸底排查,做到本行政区域内排查不留死角和空白。对发现的问题线索,要及时依法分类进行处置。对违法违规、超范围开展经营金融业务的投资类企业要采取停止经营活动、吊销营业执照、退出市场手段进行重点整治,对涉嫌违法犯罪线索及时移交同级公安部门依法处理,整治工作于2018615日以前完成。

  

 

   州级行业主、监部门要根据责任分工,围绕可能存在的重点行为组织逐一进行摸底排查,对发现的问题线索,要及时组织相关部门和单位进行核查,并将核查情况报州整治办,由州整治办就重要线索组织相关成员单位进行会商,依法分类进行处置。对违法违规、超范围开展经营金融业务的投资类企业要采取停止经营活动、吊销营业执照、退出市场手段进行重点整治,对发现涉嫌违法犯罪线索,移交公安部门依法处理。专项排查工作应于2018630日前完成。

  

 

   (三)建立台账。各县市人民政府和各行业主、监管部门要建立专项整治工作台账,对风险排查整治、打击犯罪、宣传教育等工作建章立制,将开展整治的工作情况、发现的风险问题、处置措施、工作成效、整治成果、经验总结等建立明细台账并进行归类统计,按时按要求报送州整治办。

   (四)督查指导。州专项整治工作领导小组将以适当方式对重点县市进行督查指导。专项排查和清理整顿开展工作情况将列入2018年打击和处置非法集资工作考评重点内容。

  
 

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